Uma operação realizada nesta quinta-feira (18) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa suspeita de aplicar um golpe contra uma rede de supermercados de Boa Vista, e tentar aplicar golpes usando um perfil falso em nome do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP). Os mandados judiciais foram cumpridos em Cuiabá, no Mato Grosso.
As investigações foram conduzidas pelo 4º Distrito Policial, em parceria com o Departamento de Inteligência (Deint) da Secretaria de Segurança Pública de Roraima (Sesp), e a Polícia Civil de Mato Grosso. De acordo com as investigações, a organização é especializada em estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro.
O grupo é investigado por uma fraude ocorrida em outubro de 2024, contra uma rede de supermercados de Boa Vista. O estabelecimento teve um prejuízo de R$ 348.948,69. Os criminosos usaram o WhatsApp, fingindo ser o dono da empresa, para enganar funcionários do setor financeiro e obter transferências via PIX. A polícia aponta um homem como principal responsável pelo esquema, que envolve uma rede de repasse de valores com 18 pessoas.
O grupo usava vários chips telefônicos para dificultar o rastreamento e aplicar os golpes. Além das buscas, a Justiça determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal e o bloqueio de contas de 18 pessoas físicas suspeitas de envolvimento no esquema.
Também foi autorizado o sequestro de dois veículos de alto valor, avaliados em R$ 98 mil e R$ 111 mil.
De acordo com a investigação, os carros foram comprados logo após a fraude e são incompatíveis com a renda declarada dos suspeitos.
