O banqueiro Daniel Vorcaro transferiu R$ 700 milhões do Banco Master para sua holding nas Ilhas Cayman durante negociações de venda ao BRB, posteriormente rejeitada pelo Banco Central.
O Coaf alertou sobre a incompatibilidade dos valores com o patrimônio declarado da offshore. Movimentações incluíram fundos como Quiron e Tessália, ligados à Oncoclínicas.
A Polícia Federal (PF) investiga fraudes e transferências de ativos para o BRB. Na última semana, o Banco Central decretou a indisponibilidade dos bens da offshore, empresa aberta no paraíso fiscal, indicando que ela era uma das controladoras do Master.
Segundo as informações relatadas no alerta do Coaf, a Master Holding, que passou a ser chamada de Titan Holding, tem como acionista o banqueiro Daniel Vorcaro.
Tratava-se de uma das chamadas “holdings patrimoniais” de Vorcaro: empresas criadas para registrar bens pessoais do banqueiro, como imóveis de luxo, aeronaves e automóveis, por exemplo.
