Uma megaoperação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Receita Federal foi deflagrada na manhã na última quinta-feira (28/8) e visou desarticular um esquema criminoso de grande porte. A operação, que cumpre cerca de 350 mandados de busca e apreensão, está focada no envolvimento de empresas e figuras ligadas ao setor de combustíveis, à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e à famosa região da Faria Lima, centro financeiro de São Paulo. O empresário Mohamad Hussein Mourad, um dos principais alvos da operação, é apontado como epicentro do esquema, segundo o Metrópoles.
Mourad, que já era investigado por atividades ilícitas e possuía ligações com o PCC, é acusado de liderar uma rede criminosa que operava fraudulentamente dentro da cadeia de combustíveis. A investigação também revelou que ele e Roberto Augusto Leme, conhecido como "Beto Louco", foram responsáveis por orquestrar um esquema de lavagem de dinheiro e fraudes fiscais envolvendo empresas de combustíveis e fintechs, além de manipular fundos de investimentos na Faria Lima. Os dois, segundo as investigações, agiam com o auxílio de contadores e profissionais especializados para blindar o patrimônio e ocultar os lucros ilícitos.
Polícia Federal/Reprodução
O empresário Mohamad Mourad durante uma de suas viagens
A OPERAÇÃO E OS PRINCIPAIS ENVOLVIDOS Entre os alvos da operação estão diversos empresários, contadores e diretores de empresas ligadas ao setor de combustíveis. Além de Mourad e Leme, a operação também mira Marcelo Dias de Moraes, presidente da Bankrow Instituição de Pagamento, e Camila Cristina de Moura Silva/Caron, diretora financeira da BK, fintech que operava como “banco paralelo” no esquema. O esquema envolvia, ainda, o desvio de metanol e a adulteração de combustíveis, prática que afetava diretamente o consumidor final, com a venda de gasolina adulterada.
O cerco policial e fiscal atingiu não apenas pessoas físicas, mas também uma série de empresas e instituições financeiras. As investigações revelaram que pelo menos 40 fundos de investimento, que somam mais de R$ 30 bilhões em ativos, eram usados para ocultar e movimentar o dinheiro oriundo das fraudes. Fundos como o Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e o Atena Fundo de Investimento em Participações estavam entre os envolvidos. Além disso, empresas distribuidoras de combustíveis, como a Aster Petróleo e a Duvale Distribuidora de Petróleo, também estão entre os alvos da operação.
LISTA DE PRINCIPAIS ALVOS DA MEGAOPERAÇÃO:
PESSOAS FÍSICAS
· Mohamad Hussein Mourad – Empresário, epicentro do esquema criminoso
· Roberto Augusto Leme – Apontado como operador central do esquema
· Marcelo Dias de Moraes – Presidente da Bankrow Instituição de Pagamento
· Camila Cristina de Moura Silva/Caron – Diretora financeira da BK, fintech usada para lavagem de dinheiro
· Valdemar de Bortoli Júnior – Com vinculação às distribuidoras de combustíveis Rede Sol Fuel e Duvale
· José Carlos Gonçalves, conhecido como “Alemão” – Ligado ao PCC
· Lucas Tomé Assunção – Contador vinculado à GGX Global Participações e Usina Sucroalcooleira Itajobi
· Marcello Ognibene da Costa Batista – Contador com indícios de fraude societária
EMPRESAS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
· BK Instituição de Pagamento S.A.
· Bankrow Instituição de Pagamento S.A.
· Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
· Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
· Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiros Ltda.
· BFL Administração de Recursos LTDA
· Banco Genial S.A.
· Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
· Ello Gestora de Recursos LTDA
· Libertas Asst S/A
· Banvox Distribuidora de Títulos e Valores LTDA
· Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
· Brazil Special Opportunities Fund
· Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
· Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
· Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário
· Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário FII
· Olsen Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
· Mabruk II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
· Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
· Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais
· Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
· Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
· Location Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
· Derby 44 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
· Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário
· Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado
· Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior
· Celebration Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia
· Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
· Fundo de Investimento Imobiliário FII Enseada
· Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green
· Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle
· Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
· Paraibuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
· Fundo de Investimento Imobiliário Toronto
· Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano
· Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
· Reag High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
· Distribuidoras e administradoras de postos de combustíveisAster Petróleo Ltda.
· Safra Distribuidora de Petróleo S/A
· Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda.
· Arka Distribuidora de Combustíveis Ltda.
· GGX Global Participações SA
· Ciclone Gestão e Participações Ltda.
· Latuj Participações Ltda.
· Lega Serviços Administrativos SA
· Vila Rica Participações Ltda.
· Khadige Conveniência Ltda. (denominada Empório Express Ltda.)
· Dubai Administração de Bens Ltda.
